empty basket
Ваш кошик порожній
Виберіть в каталозі семінар, який вас зацікавив
і натисніть кнопку «До кошику».
Перейти до каталогу
empty delayed
Відкладених семінарів не має
Виберіть в каталозі семінар, який вас зацікавив
і натисніть кнопку
Перейти до каталогу
Замовити дзвінок
GROW TOGETHER
Замовити дзвінок
Увійти
Логін
Пароль
Зареєструватись
Після реєстрації на сайті вам буде доступне відслідковування стану замовлень, особистий кабінет та інші нові можливості
Логін
Пароль
Зареєструватись
Після реєстрації на сайті вам буде доступне відслідковування стану замовлень, особистий кабінет та інші нові можливості

Відео: Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені

Відео: Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені
Відео: Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені
100 грн.
-0%
100 грн.
До кошику
Добавлено
Відео: Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені
0 грн.
100 грн.
Добавлено
До вибраного
В вибраному
Артикул:
Ціна
100 грн.
-0%
100 грн.
До кошику
Добавлено
В рамках Форуму BANKING&COMPLIANCE 2020 A2B FORUM, відбулась Онлайн-конференція:
Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені.


Тип заходу
Онлайн;
Місце проведення
Law&Business Studio;
Дата проведення
01.07.2020;
Час проведення
17:00 - 19:00;
Опис
Дата: 1 липня 2020 року
Час : з 17.00 до 19.00

Формат проведення: ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ
Участь безкоштовна.

Після прийняття нового Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і постанови НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» зросла роль банків, як агентів первинного фінансового моніторингу. Це поклало на них вимоги, які можуть стати причиною відмови клієнтам у проведенні операцій.

ТЕМИ:
- Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.

- Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення/продовження ділових відносин із клієнтами.

- Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікація клієнта.

- Публічні особи в законодавстві України.


Вступне слово:
Ольга Дмитрівна, директор Law & Business Studio, адвокат, Керуючий партнер АО «Dmitrieva & Partners», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України».

Зоя Ярош, Президент ВГО «Асоціація адвокатів України», керуючий партнер "Marshallyer & Partners».



Модератор:
Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер ЮК Amber Law Company

Доповідачі:

- Наталія Блажівська, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду

Обміну податковою інформацією як інструмент проведення поцедур KYC

- Олексій Бережний, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк».

Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.

- Володимир Дубей, Голова Правління «ТАСКОМБанк».

Підводні камені Закону «Про фінансовий моніторинг».

- Ольга Калюжная, керівник проектів та програм «Знай свого клієнта» АТ «ОТП Банк».

Ризик-орієнтовний підхід банку при ідентифікації та проведення операцій клієнтів в світі прийняття Закону 2179.

- Ірина Желтобрюх, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду

Правові наслідки порушення процедури податкових перевірок у практиці Верховного Суду.

- Олена Кибенко, Суддя Великої Палати Верховного Суду, д.ю.н., професор.

Закон про фінансовий моніторинг: стратити не можна помилувати.

- Олена Денисенко, парнтер ЮК «АМБЕР»
Банкі Кіпра.

- Андрій Сегал, директор ЮК Amber Law Company адвокат, Голова валютного комітету ВГО «Асоціація адвокатів України».

Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікації клієнта.

- Семен Ханін, керуючий партнер ЮК Amber Law Company адвокат, член Правління ВГО «Асоціація адвокатів України».
Відгуки
Потрібна консультація?
Сумніваєтесь, чи підійде вам даний семінар?
Зателефонуйте мені
Задати запитання
Відео: Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені