Відео: Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені

Дата: 1 липня 2020 року
Час : з 17.00 до 19.00

Формат проведення: ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ
Участь безкоштовна.

Після прийняття нового Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і постанови НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» зросла роль банків, як агентів первинного фінансового моніторингу. Це поклало на них вимоги, які можуть стати причиною відмови клієнтам у проведенні операцій.

ТЕМИ:
- Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.

- Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення/продовження ділових відносин із клієнтами.

- Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікація клієнта.

- Публічні особи в законодавстві України.


Вступне слово:
Ольга Дмитрівна, директор Law & Business Studio, адвокат, Керуючий партнер АО «Dmitrieva & Partners», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України».

Зоя Ярош, Президент ВГО «Асоціація адвокатів України», керуючий партнер "Marshallyer & Partners».



Модератор:
Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер ЮК Amber Law Company

Доповідачі:

- Наталія Блажівська, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду

Обміну податковою інформацією як інструмент проведення поцедур KYC

- Олексій Бережний, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк».

Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.

- Володимир Дубей, Голова Правління «ТАСКОМБанк».

Підводні камені Закону «Про фінансовий моніторинг».

- Ольга Калюжная, керівник проектів та програм «Знай свого клієнта» АТ «ОТП Банк».

Ризик-орієнтовний підхід банку при ідентифікації та проведення операцій клієнтів в світі прийняття Закону 2179.

- Ірина Желтобрюх, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду

Правові наслідки порушення процедури податкових перевірок у практиці Верховного Суду.

- Олена Кибенко, Суддя Великої Палати Верховного Суду, д.ю.н., професор.

Закон про фінансовий моніторинг: стратити не можна помилувати.

- Олена Денисенко, парнтер ЮК «АМБЕР»
Банкі Кіпра.

- Андрій Сегал, директор ЮК Amber Law Company адвокат, Голова валютного комітету ВГО «Асоціація адвокатів України».

Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікації клієнта.

- Семен Ханін, керуючий партнер ЮК Amber Law Company адвокат, член Правління ВГО «Асоціація адвокатів України».